فتيحي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 5-5-2020م
مشاركة عبر: Facebook Twitter LinkedIn
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ، الموافق 5 مايو 2020م، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة -من مدينة جدة- في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-12 الموافق 2020-05-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| نسبة الحضور | 56.39% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:1)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة) – رئيس الاجتماع2)- الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي3)- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين4)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان5)- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي6)- الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضيوقد حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ ياسر يحيى، وكذلك حضر الأستاذ/ عثمان رياض الحميدان (عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس)وقد اعتذر عن الحضور سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (رئيس مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- د. إبراهيم حسن المدهون (نائباً عن رئيس لجنة الاستثمار)2- د. إبراهيم حسن المدهون (رئيس لجنة إدارة المخاطر)3- د. عدنان عبدالفتاح صوفي (رئيس لجنة المراجعة – رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة)4- د. سهيل عبدالملك قاضي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- د. إبراهيم حسن المدهون (نائباً عن رئيس لجنة الاستثمار) 2- د. إبراهيم حسن المدهون (رئيس لجنة إدارة المخاطر) 3- د. عدنان عبدالفتاح صوفي (رئيس لجنة المراجعة – رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة) 4- د. سهيل عبدالملك قاضي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019. 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2019. 5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 04/08/2019 بما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام المالي 2019م، بواقع 20 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 2% من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي 11,000,000 ﷼ سعودي. 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2019م. 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات (الخاصة بصلاحية الترخيص في الأعمال والعقود، التي تتم لمصلحة الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها) وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مجلس الإدارة المفوض (أيهما أسبق)، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9- الموافقة على تعيين السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه (محاسبون قانونيون ومستشارون)، لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من العام المالي 2020م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي 2021م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2020م ونهاية العام 2021م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2022م. وتحديد أتعابه. 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو المجلس الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي مصلحة غير مباشرة فيها، وستكون التعاملات عبارة عن مبيعات، دون شروط تفضيلية وبما لا يتجاوز مبلغ 5 مليون ريال، علماً بأن إجمالي المعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي خلال العام المالي 2019م مبلغ 1,838,782 ريال، وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها) ودون شروط تفضيلية. 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي والترخيص بها لعام قادم؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 20% من رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة)، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة بالمجموعة. وستكون التعاملات رواتب ومزايا أخرى نظير عمله بالمجموعة، وبما لا يتجاوز مبلغ 2 مليون ريال. علماً بأن إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير عمله بالشركة خلال العام المالي 2019م مبلغ 1,118,716 ريال. |
