| بند | مقدمة |
| توضيح | يسر مجلس ادارة شركة مجموعة فتيحي القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون (الاجتماع الأول)، بقاعة اجتماعات مقر الإدارة العامة لمجموعة فتيحي القابضة بطريق المدينة النازل في مدينة جدة، بمشيئة الله في تمام السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 24/11/1441 الموافق 15/07/2020، والمقرر انعقاده عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية رقم (ص/5/2109/20) وتاريخ 21/07/1441 الموافق 16/03/2020، القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
| توضيح | قاعة اجتماعات مقر الإدارة العامة لمجموعة فتيحي القابضة بطريق المدينة النازل في مدينة جدة |
| رابط بمقر الاجتماع |
| توضيح | https://goo.gl/maps/BVDyXvjqh5y |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة |
| توضيح | 1441-11-24 الموافق 2020-07-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة |
| توضيح | 18:30 |
| حق الحضور |
| توضيح | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
| توضيح | يشترط لصحة انعقاد اجتماع هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وذلك استناداً لنص المادة (30) من النظام الأساس للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
| توضيح | التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي؛ وستكون التعاملات والعقود عبارة عن بيع حصة مجموعة فتيحي القابضة البالغة 80% في رأسمال شركتها التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) إلى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي، نظير مبلغ 14.36 مليون ريال، يسدد كما يلي:
1- دفعة مقدمة مبلغ 8.62 مليون ريال، تعادل 60% من قيمة صفقة البيع، عقب موافقة الجمعية العامة وتوقيع عقد البيع.
2- سداد باقي قيمة الصفقة مبلغ 5.74 مليون ريال، تعادل 40% من قيمة صفقة البيع، من خلال الحصول على بضائع ذهب ومجوهرات (من اختيار مجموعة فتيحي القابضة) من (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) بقيمتها العادلة كما في تاريخ استلام تلك البضائع. |
| نموذج التوكيل |
| توضيح | |
| التصويت الالكتروني |
| توضيح | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 21/11/1441 الموافق 12/07/2020 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت |
| توضيح | علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل |
| توضيح | في حال وجود استفسار نرجو التواصل مع إدارة الحوكمة وشؤون المساهمين على البريد الإلكتروني: sh@fitaihi.com.sa – واتساب: 0554975570 |
| الملفات الملحقة |
| توضيح | |
