| مقدمة | تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)، التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة، والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 27 ذو القعدة 1442هـ، الموافق 7 يوليو 2021م، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، فقد تم عقد الاجتماع الثاني -بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول- بنسبة حضور بلغت 41.629%، حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% على الأقل من رأسمال الشركة (طبقاً لنظام الشركة الأساس). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | تم عقد الجمعية من مقر الشركة بجدة عن بعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي فقط، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المتعاملين في السوق المالية، ودعماً للإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات الصحية المختصة، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-11-27 الموافق 2021-07-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:30 |
| نسبة الحضور | 41.62978% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:1)- سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي – رئيس مجلس الإدارة2)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة) – رئيس الاجتماع3)- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين4)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان5)- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي6)- الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي7)- السيدة/ بيان عادل فقيهوقد حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ ياسر يحيى، وكذلك حضر الأستاذ/ عثمان رياض الحميدان (عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | كما حضر رؤساء اللجان كما يلي:1- الشيخ/ أحمد حسن فتيحي – رئيس لجنة الاستثمار2- د. إبراهيم حسن المدهون – رئيس لجنة إدارة المخاطر3- د. عدنان عبدالفتاح صوفي – رئيس لجنة المراجعة4- د. سهيل عبدالملك قاضي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة على جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 20 رجب 1442هـ الموافق 4 مارس 2021م بتخفيض رأسمال الشركة وفقاً لما يلي:أ- رأس المال قبل التخفيض 550,000,000 ﷼، وبعد التخفيض 275,000,000 ﷼.ب- نسبة التخفيض: 50% من رأسمال الشركة.ج- عدد الأسهم قبل التخفيض 55,000,000 سهماً، وبعد التخفيض 27,500,000 سهماً.د- معدل التخفيض: سهم واحد (1) لكل (2) سهماً.هـ- سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن الحاجة.و- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 27,500,000 سهماً من أسهم الشركة، وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية (10) ريالات لكل سهم ملغي.ز- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. وتتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة.ح- تمويل عملية التخفيض: ستقوم الشركة بتمويل عملية التخفيض من مواردها الذاتية.ط- تاريخ التخفيض: بعد أن وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثانى يوم تداول يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنين.ي- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة، لتتوافق مع تخفيض رأس المال.ك- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، لتتوافق مع تخفيض رأس المال.2- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.3- الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.4- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.5- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.6- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.7- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.8- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.9- الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداولات المجلس.10- الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.11- الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.12- الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.13- الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة.14- الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.15- الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. |
