تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن قرارات اجتماع مجلس إدارتها الجديد، الذي اجتمع مساء يوم الخميس الموافق 18 إبريل 2019م، والخاصة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية – تداول، وجاءت القرارت على النحو التالي:

1)- اختيار سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي رئيساً لمجلس الإدارة في دورته الجديدة وتحديد صلاحياته.

2)- اختيار سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن محمد المدهون نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3)- تشكيل اللجان الرئيسية المنبثقة من مجلس الإدارة كما يلي:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

1)- د. سهيل حسن عبدالملك قاضي (رئيس اللجنة-مستقل)

2)- د. إبراهيم حسن المدهون (عضو اللجنة-غير تنفيذي)

3)- م. عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو اللجنة-مستقل)

أعضاء لجنة الاستثمار:

1)- الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (رئيس اللجنة-غير تنفيذي)

2)- د. إبراهيم حسن المدهون (عضو اللجنة-غير تنفيذي)

3)- د. محمد أحمد حسن فتيحي (عضو اللجنة-تنفيذي)

4)- أ. عمر رياض الحميدان (عضو اللجنة-غير تنفيذي)

أعضاء لجنة إدارة المخاطر:

1)- د. إبراهيم حسن المدهون (رئيس اللجنة-غير تنفيذي)

2)- م. عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو اللجنة-مستقل)

3)- د. عدنان عبدالفتاح صوفي (عضو اللجنة-مستقل)

4)- تعيين الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، والأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

معلومات إضافية:

تم تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة، والتي تبدأ من 22 إبريل 2019م وحتى 21 إبريل 2022م، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المنعقدة بمدينة جدة يوم الخميس 13 شعبان 1440هـ الموافق 18 إبريل 2019م من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1)- د. عدنان عبدالفتاح صوفي (رئيس اللجنة-مستقل)

2)- د. إبراهيم حسن المدهون (عضو اللجنة-غير تنفيذي)

3)- أ. عثمان رياض محمد الحميدان (عضو اللجنة-من خارج المجلس)