تعلن مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (باستخدام منظومة تداولاتي). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، من قاعة اجتماعات مقر الإدارة العامة لمجموعة فتيحي القابضة بطريق المدينة النازل في مدينة جدة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-04 الموافق 2024-05-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 41.52347% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة) – رئيس الاجتماع 2)- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي 3)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان 4)- الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود 5)- السيدة/ بيان عادل محمد فقيه كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد. وقد تغيب عن حضور الاجتماع: 1- رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي 2- عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | كما حضر رؤساء اللجان كما يلي: 1- د. إبراهيم حسن المدهون – رئيس لجنة إدارة المخاطر ونائباً عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 2- د. عدنان عبدالفتاح صوفي – رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشته. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31. 3- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشتها. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31. 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م. 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
