إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 24 ذو القعدة 1441هـ، الموافق 15 يولية 2020م، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية من مقر الشركة بجدة عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-24 الموافق 2020-07-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 52.695% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة) – رئيس الاجتماع 2)- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين 3)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان 4)- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي 5)- الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي وقد حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ ياسر يحيى، وكذلك حضر الأستاذ/ عثمان رياض الحميدان (عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس) وقد اعتذر عن الحضور سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (رئيس مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | كما حضر رؤساء اللجان كما يلي: 1- د. إبراهيم حسن المدهون (رئيس لجنة إدارة المخاطر – ونائباً عن رئيس لجنة الاستثمار) 2- د. عدنان عبدالفتاح صوفي (رئيس لجنة المراجعة – رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع التجزئة) 3- د. سهيل عبدالملك قاضي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي؛ وستكون التعاملات والعقود عبارة عن بيع حصة مجموعة فتيحي القابضة البالغة 80% في رأسمال شركتها التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) إلى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي، نظير مبلغ 14.36 مليون ريال، يسدد كما يلي: 1- دفعة مقدمة مبلغ 8.62 مليون ريال، تعادل 60% من قيمة صفقة البيع، عقب موافقة الجمعية العامة وتوقيع عقد البيع. 2- سداد باقي قيمة الصفقة مبلغ 5.74 مليون ريال، تعادل 40% من قيمة صفقة البيع، من خلال الحصول على بضائع ذهب ومجوهرات (من اختيار مجموعة فتيحي القابضة) من (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) بقيمتها العادلة كما في تاريخ استلام تلك البضائع. |
