إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية من مقر الشركة بجدة عن بعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-16 الموافق 2021-04-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| نسبة الحضور | 48.65375% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة) – رئيس الاجتماع 2)- الشيخ/ أحمد حسن فتيحي – رئيس مجلس الإدارة 3)- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين 4)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان 5)- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي 6)- الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي 7)- السيدة/ بيان عادل محمد فقيه وقد حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ ياسر يحيى، وكذلك حضر الأستاذ/ عثمان رياض الحميدان (عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | كما حضر رؤساء اللجان كما يلي:1- الشيخ/ أحمد حسن فتيحي – رئيس لجنة الاستثمار2- د. إبراهيم حسن المدهون – رئيس لجنة إدارة المخاطر3- د. عدنان عبدالفتاح صوفي – رئيس لجنة المراجعة4- د. سهيل عبدالملك قاضي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020. 2)- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020. 3)- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020. 4)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020. 5)- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م. 6)- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7)- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ بيان عادل محمد فقيه (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من 25/10/2020، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21/04/2022، خلفاً للعضو السابق الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي (تنفيذي). |
