تعلن مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 28-08-1439 الموافق 14-05-2018 في قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة لمجموعة فتيحي – طريق المدينة النازل في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة (الشركة) أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 28 شعبان 1439هـ الموافق 14 مايو 2018م، بقاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة، والتي ترأس اجتماعها سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد (حسب النظام الأساس للشركة)، حيث بلغت نسبة الحضور 50.96% من رأس المال.
وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
2)- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
3)- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
4)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
5)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن العام المالي 2017م، قدرها خمسون هللة لكل سهم من أسهم الشركة. وبذلك يكون إجمالي مبلغ التوزيع 27.5 مليون ريال سعودي، والذي يمثل نسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم. وسيكون هذا التوزيع على إجمالي عدد الأسهم القائمة، والبالغة 55 مليون سهماً. علمًا بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في وقتٍ لاحق. وسوف يتم تحويل الأرباح المستحقة للمستثمرين على حساباتهم الجارية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية.
6)- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
7)- الموافقة على صرف مبلغ (600,000) ريال سعودي مكافآة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م.
8)- انتخاب مراجعي الحسابات مكتب السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة؛ وذلك لتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.